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广通股份(832318)：第平博四届董事会第十次会议决议

发布时间：2024-12-17 05:26:10 丨 浏览次数：778

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确平博 平博网址和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

　　4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月9日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长梁天宇先生

　　本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

　　根据公司战略发展规划，公司拟投资设立全资子公司天津市天玑创合科技有限公司（以下简称“天玑创合”）。具体情况如下：

　　天玑创合的注册资本为人民币平博 平博网址2500万元，公司拟以现金2500万元出资，占注册资本的比例为 100%，注册地址为“天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展六道3号星企一号园区厂房五西侧4楼”；经营范围为“一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；物联网技术服务；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；安全技术防范系统设计施工服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能通用应用系统；人工智能基础资源与技术平台；人工智能公共数据平台；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能理论与算法软件开发；信息系统集成服务；许可项目：第一类增值电信业务。

　　（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证书为准）”。

　　梁天宇先生因个人原因辞去公司子公司天津市天通云科技有限公司（以下简称“天通云”）与天津市万慧通科技有限公司（以下简称“万慧通”）董事、董事长职务，公司拟委派吕婷婷女士担任天通云与万慧通董事、董事长。